A investigação sobre o roubo e lavagem de dinheiro de aproximadamente $81 milhões da conta bancária do banco central de Bangladesh no Federal Reserve de Nova York terminou na quinta-feira pelo Senado das Filipinas pois os dois senadores que conduzem a investigação, não foram reeleitos e não terão tempo de manter e finalizar a investigação prévia ao fim dos seus mandatos, de acordo com o jornal The Wall Street.
Apesar do aparente progresso que está sendo feito na investigação, na qual o chefe de cassino chinês e operador junket nas Filipinas, Kim Wong, entregou mais de $15 milhões para o Conselho Anti- Lavagem-de-Dinheiro, a decisão foi tomada para acabar com o inquérito. Kim Wong recebeu quase $35 milhões através de seu cassino e corretora de câmbio, Philrem. Investigações ainda estão sendo feitas pelos senadores para explicar de onde vem os outros $17 milhões. Wong enfrenta agora uma queixa criminal por uma suposta violação das leis contra lavagem de dinheiro. O chefe de cassino chinês nega qualquer irregularidade e diz que não sabia que o dinheiro tinha sido roubado. Para provar sua inocência, Wong decidiu devolver os fundos.
O embaixador de Bangladesh nas Filipinas, John Gomes, está preocupado que o término das investigações irá impedir o país de recuperar os fundos roubados por seu governo. Após uma reunião na última quinta-feira, o senador Teofisto Guingoa afirmou a Gomes na frente de um grupo de repóteres que a investigação e eventual acusação de culpados seria exercida pelo governo filipino. Senador Guingona disse que as audiências publicas foram uma clara demonstração do erro do Congresso que isentar cassinos na Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2013, quando foi alterada pela útima vez.
Enquanto isso, as recomendações para sanções administrativas estão sendo concluídas contra as pessoas consideradas responsáveis no caso de lavagem de dinheiro, de acordo com Nestor Espenilla, o vice-governador do banco central.
