Segundo o Procurador-Geral de New Jersey nos Estados Unidos, Robert Lougy, na segunda-feira, 48 indivíduos foram indiciados e acusados de extorsão em um esquema de fraude de um banco. Supostamente, réus se fizeram passar por indivíduos que mantinham contas bancárias de negócios legítimos para roubar mais de US$570.000. O cassino Atlantic City relatou que a maior parte do dinheiro foi retirado em Atlantic City Cassinos.
O Procurador-Geral disse em um comunicado, que as contas de negócios do Banco JP MorganChase, foram alvo de 48 indivíduos, a maioria moradores de Nova York, que supostamente roubaram o dinheiro de 27 contas de banco usando dois métodos entre fevereiro de 2011 e agosto de 2012. A investigação foi iniciada após investigadores do banco notarem que fundos estavam sendo retirados por adiantamento de fundos em Atlantic City cassinos e transferência bancária.
Lougy afirmou que no primeiro método usado, os líderes Alexandria Smith (29 anos, de Brooklyn, Nova York) e Andrew Henry (40 anos, Bayside, Nova York) recrutavam laranjas para abrir uma conta empresarial falsa do Banco JP Morgan Chase. Eles se referiam a essa pessoa como “um corpo” que iria usar seu nome legítimo para abrir uma conta falsa. Em seguida, uma outra pessoa, seria adicionada como um co-proprietário da nova conta falsa. Essa pessoa era chamada de “add-on”, que criava uma ligação entre a conta bancaria legítima e a falsificada.
Uma vez que as contas eram ligadas com sucesso, os fundos eram transferidos pelos líderes, da conta legítima para a conta falsa. Os fundos eram então retirados das contas falsas conectando-as a Atlantic City Cassinos, e poderiam ser captados com cartão de crédito.
Sobre o assunto o Procurador-Geral disse: “Os réus, efetuaram supostamente, dois esquemas de roubo de identidade em massa, mas eles calcularam mal por pensar que seria possível esconder os saques de grande volume de dinheiro nos cassinos, onde estas operações são comuns”, Lougy adicionou: “uma vez que o banco detectada atividades suspeita na conta no Atlantic City Casino, membros da polícia e da Divisão da Justiça atribuída a cassinos descobriram os esquemas elaborados e acusaram os responsáveis”.
Todos os 48 indivíduos poderam enfrentar de 10 à 20 anos de prisão se forem condenados pela acusação de extorsão.
